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一.会议议程:
1.听取和审议第四届董事会工作报告;
2.听取和审议第四届监事会工作报告;
3.听取和审议第四届财务决算报告;
4.听取和审议2019年股份分红方案;
5.选举第五届董事会、监事会成员;
6.听取和审议有关议案。
二.参会人员资格:
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.凡持有本公司股权8.5万股(含8.5万股或代理8.5万股)以上的股东。
三.登记办法
1.从公告之日起至2019年12月27日下午五时止,持本人身份证和股权证(代理须持委托人身份证、股权证和授权委托书),到公司办公室办理参会登记事项,外地股东可用信函或传真方式登记。
2.现对持有人发生变化的股权证免费办理确权过户登记手续,请股东带上本人身份证、股权证、原股权人身份证及转让材料从公告发布之日起30日内到我公司财务室进行确权登记,换发新的股权证。
四.其他事项
1.召开会议时间:十二月二十八日上午九时;
2.会议地址:公司本部P3会议室(共享公司办公楼)
3.联系人:李春燕 孙晓
4.联系电话:0371-2440316 0371-2440291 传 真:0371-2440084
特此公告
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二零一九年十二月二十三日 |